مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت گروه مپنا (سهامی عام) رأس ساعت 10 صبح روز چهارشنبه 14 مهر ماه 1400 در محل سالن قلم کتابخانه ملی ایران به نشانی تهران، بزرگراه حقانی، کتابخانه ملی ایران تشکیل می‌شود.
از سهامداران گرامی و یا وکلای قانونی آنان دعوت می‌شود با در دست داشتن برگه سهام یا برگه خرید و فروش وکالتنامه یا برگ نمایندگی معتبر و اصل و کپی کارت ملی در جلسه مجمع حضور بهم رسانند.
دستور جلسه
- استماع گزارش هیئت مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۰
- استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در خصوص صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۰
- بررسی و تصویب صورتهای مالی مربوط به سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۰ و تصمیم‌گیری در خصوص سود تقسیمی
- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۱
- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت
- تعیین پاداش اعضای هیئت مدیره و حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده است.
حسب ابلاغیه های ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا و سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص شرایط برگزاری مجمع تا اطلاع ثانوی برگزاری مجامع عمومی شرکتها صرفاً در شرایطی که با حضور حداکثر ۱۵ سهامدار حقیقی یا حقوقی تشکیل شود امکان پذیر است. ضمن تشکر از سهامداران محترم درخواست می‌شود با عدم حضور در محل برگزاری مجمع هیئت مدیره را در برگزاری مجمع به شیوه فوق یاری نمایند.
همچنین پخش آنلاین مجموعه از طریق حساب رسمی گروه مپنا در شبکه آپارات به نشانی https://www.aparat.com/mapnagroupofficial/live انجام خواهد شد.
هیئت مدیره شرکت گروه مپنا (سهامی عام)
